ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन किया गिरफ्तार

लखनऊ । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन को भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय ने उन्हें 6 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

वह ईडी द्वारा जारी समनों से बच रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई के आदेश द्वारा ईडी को उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया था।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बीआईआईपीएल, ग्रैंड वेनिस समूह की संस्थाओं, सतींदर सिंह भसीन, क्विंसी भसीन और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप था कि आरोपियों ने रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेशकों से करोड़ों रुपए व्यावसायिक इकाइयों की समय पर डिलीवरी का वादा करके एकत्र किए, जो कभी पूरी नहीं हुईं या सौंपी नहीं गईं।

ईडी की जांच में पता चला कि जनता से जुटाए गए धन को वादा किए गए परियोजनाओं के निर्माण और विकास में इस्तेमाल करने के बजाय समूह कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के जाल के माध्यम से गबन कर गबन किया गया।

इस मामले में, ईडी ने पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित सतींदर सिंह भसीन के एक आवासीय मकान को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। संपत्ति का वर्तमान मूल्य 44.06 करोड़ रुपए है।

–आईएएनएस