ईडी का निजी फर्म पर छापा, 47.76 करोड़ रुपये का सोना-चांदी जब्त

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स से संबंधित चार परिसरों में तलाशी अभियान समाप्त किया।

पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली गई थी।

ईडी ने 8 मार्च, 2018 को पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने बैंकों को ठगा और 2296.58 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसके बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके पैसे की हेराफेरी की गई। असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में धन को विभिन्न खातों में भेजा गया था। वही ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था।

तलाशी अभियान के दौरान रक्षा बुलियन के परिसर से निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं। निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित नियमों का पालन किए बिना किया जा रहा था।

अधिकारी ने कहा, “केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। अंदर और बाहर रजिस्टर नहीं था। लॉकर परिसर की तलाशी लेने पर पता चला कि 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा सर्राफा के थे। लॉकरों को ऑपरेट करने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई।”

ईडी ने कहा कि जब्त किए गए सामानों की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है।

ईडी अधिकारी ने कहा, “इस मामले में पहले 46.97 करोड़ रुपये और 158.26 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग तारीखों पर ईडी ने कुर्क की थी।”

मामले में आगे की जांच जारी है।

–आईएएनएस

रियलमी ने ‘रियलमी 15 सीरीज’ को ‘लिव फॉर रियल’ पोस्टर के साथ किया टीज, लॉन्च से पहले दी अटकलों को हवा

नई दिल्ली । ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड रियलमी ने भारत में अपने रियलमी 15 सीरीज के लॉन्च से ठीक पहले एक नया टीजर जारी किया है, जो ऑनलाइन काफी सुर्खियां बटोर...

संभल के चंदौसी में अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा, स्कूल में ‘कुर्बानी’ का खुलासा

चंदौसी (संभल) । चंदौसी के लक्ष्मणगंज स्थित वारसी नगर में शनिवार को प्रशासनिक हलचल तेज रही, जब एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी भारी पुलिस बल के साथ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली : विश्वास सारंग

भोपाल । देश की अर्थव्यवस्था में आ रहे सुधार और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर मध्य प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री...

पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र, ध्यान भटकाने के लिए ले रहा भारत का नाम : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली । विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर बलूचिस्तान की घटनाओं के संबंध में पाकिस्तान के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। मंत्रालय द्वारा जारी संक्षिप्त...

भारत की आर्थिक स्थिति रहेगी स्थिर, पाकिस्तान की बढ़ेगी परेशानियां : मूडीज

नई दिल्ली । ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति को स्थिर देखता...

पाकिस्तान से आयात-निर्यात पर प्रतिबंध सही कदम : हरीश रावत

नई दिल्ली । उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सभी आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन किया।...

इजरायली सेना का दावा, यमन से दागी गई दो मिसाइलों को मार गिराया

यरूशलम । इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने शुक्रवार को कहा कि उसने यमन से दागी गई दो मिसाइलों को मार गिराया है। ताजा घटना में शुक्रवार दोपहर उत्तरी इजरायल में...

पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक, भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक

नई दिल्ली । भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। शरीफ का चैनल अब तक का सबसे हाई-प्रोफाइल सोशल मीडिया अकाउंट...

ट्रंप के टैरिफ से लड़ने के लिए चीन, जापान के साथ हाथ नहीं मिलाएगा साउथ कोरिया : कार्यवाहक प्रधानमंत्री हान डक-सू

सोल । साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने कहा है कि साउथ कोरिया, अमेरिका के टैरिफ उपायों का संयुक्त रूप से जवाब देने के लिए चीन और जापान...

बुक माई शो ने हटाए कुणाल कामरा से जुड़े कॉन्टेंट, शिवसेना नेता ने लिखा था पत्र

मुंबई । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर की गई टिप्पणी को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें और बढ़ती दिख रही हैं। तीन समन और एफआईआर...

भारत ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ की ओर अपनी यात्रा में सीख को साझा करने काे इच्छुक : पीएम मोदी

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत पी3 (प्रो प्लैनेट पीपुल) अप्रोच की पुरजोर वकालत करता है और ‘सर्कुलर इकोनॉमी’ की ओर अपनी यात्रा में अपने...

बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया, कई घोषणाएं भी की

पटना । बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सम्राट...

editors

Read Previous

भाजपा दूसरे राज्यों से गुंडों को लेकर आई : ममता

Read Next

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई संविधान में संशोधन की अनुमति दी, सौरभ-जय शाह बने रहेंगे अपने पद पर

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com