चीन और दुबई से संचालित साइबर अपराधियों के सिंडिकेट का खुलासा, 11 हजार लोगों को ठगा

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने चीन और दुबई में स्थित साइबर बदमाशों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह और जॉर्जिया में एक मास्टरमाइंड का भंडाफोड़ किया है, जिन्होंने अमेजन में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब मुहैया कराने के नाम पर 11,000 लोगों को ठगा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गिरोह ने ऑनलाइन नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की। पुलिस ने इस सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और फतेहाबाद (हरियाणा) में अलग-अलग छापेमारी कर अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान सतीश यादव (36), अभिषेक गर्ग (40) और संदीप महला के रूप में हुई है।

पुलिस उपायुक्त, बाहरी उत्तर, देवेश कुमार महला ने कहा कि अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि चीनी साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब या पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहे लोगों को धोखा देने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया है, क्योंकि चीनी ऋण धोखाधड़ी अब कम हो रही है। एजेंसियों द्वारा कार्रवाई और लोगों के बीच जागरूकता।

उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला ने कहा था कि अमेजॅन में ऑनलाइन पार्ट-टाइम नौकरी प्रदान करने की आड़ में कुछ अज्ञात स्कैमर्स द्वारा उसके साथ 1.18 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। शिकायत में महिला ने कहा कि अमेजॅन कंपनी के रूप में प्रस्तुत कुछ अज्ञात अपराधियों ने बड़े घोटाले का मसौदा तैयार किया। तथ्यों का पता लगाने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।”

जांच के दौरान यह पता चला कि स्कैमर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली टेलीग्राम आईडी बीजिंग से संचालित की जा रही थी और नकली अमेजॅन साइट में निवेश करने के लिए पीड़ित को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया गया व्हाट्सएप नंबर भी भारत के बाहर से संचालित किया जा रहा था।

पुलिस ने तब एनपीसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक को एक ईमेल लिखा था, जिसमें संदिग्ध लेनदेन के लाभार्थी विवरण मांगे गए थे और यह पता चला था कि पीड़ितों से पैसे जमा करने के लिए एक शेल फर्म खाते का इस्तेमाल किया गया था।

डीसीपी ने कहा, “बैंक से प्राप्त विवरणों की जांच के दौरान यह पाया गया कि एक ही दिन में कुल 5.17 करोड़ रुपये जमा किए गए। आगे की मनी ट्रेल में, यह पता चला कि पूरी राशि को 7 अलग-अलग फर्मो के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशी खातों में पैसा डाला गया है।”

अधिकारी ने कहा कि तकनीकी जांच आखिरकार उन्हें सतीश यादव तक ले गई, जिन्होंने एक अन्य आरोपी गर्ग के नाम का खुलासा किया। तीसरे आरोपी महला को तब गिरफ्तार किया गया था, जब उसका खाता रेजरपे के माध्यम से विदेश में बैठे एक जालसाज को पैसे निकालने में शामिल पाया गया था।

डीसीपी ने कहा कि नकली वेबसाइटें इस तरह से बनाई जाती हैं कि वे वास्तविक अमेजॅन वेबसाइटों की तरह दिखाई देती हैं और कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है। वेबसाइटें आमतौर पर चीन से विकसित की जाती हैं।

पुलिस के अनुसार, उम्मीदवारों/नौकरी चाहने वालों को लुभाने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छी कमाई के पोस्ट के साथ प्रचार किया जा रहा है और उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से लाखों लाइक और रेटिंग और समीक्षाएं मिलती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग उन्हें स्क्रीन पर ऑनलाइन नौकरी या घर से काम करने वाले लोगों के सामने पॉप अप करने के लिए भी किया जाता है।

स्कैमर्स व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ितों तक स्वचालित रूप से पहुंचते हैं या कुछ मामलों में पीड़ित स्वयं संपर्क करते हैं। पीड़ितों को अच्छे पैसे कमाने वाले कर्मचारियों के साथ व्हाट्सएप चैट के नकली स्क्रीनशॉट और अच्छी तरह से तैयार की गई रचनात्मक चैट से आश्वस्त किया जाता है।

पीड़ितों को अंधेरे में रखने के लिए, साइबर-अपराधियों ने एक ‘फूल-प्रूफ’ प्रक्रिया विकसित की है जैसे वास्तविक कंपनियां अपने संगठन को चलाने के लिए उपयोग करती हैं, उदाहरण के लिए उन्हें कैसे काम करना है यह सिखाने के लिए एक ट्यूटर प्रदान करना, जिसके लिए 200 रुपये का शुल्क लिया जाता है। पुलिस ने कहा कि कोई भी उम्मीदवार आसानी से नौकरी पाने के लिए इतनी कम राशि का भुगतान करेगा।

पीड़ितों को वेबसाइट पर वर्क आईडी बनाने को कहा जाता है। वॉलेट को अमेजॅन की तरह डिजाइन किया गया है जहां उपयोगकर्ता बैलेंस, कार्य, ऑर्डर, निकासी, बिक्री/फ्लैगिंग उत्पादों जैसे विभिन्न विकल्प देख सकते हैं।

फिर उपयोगकर्ताओं को कंपनी के लिए उत्पाद बेचने या खरीदने का काम सौंपा जाता है। उपयोगकर्ता बहक जाते हैं, जब वे देखते हैं कि उत्पादों को बेच दिया गया है और पैसा उनके बटुए में शेष राशि के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में, उन्हें अपराधियों द्वारा बरगलाया जाता है, जिनका वेबसाइट पर पूरा नियंत्रण होता है और वे उपयोगकर्ताओं के खातों में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, पुलिस चेतावनी देते हुए कहा कि ये वेबसाइटें चीन से संचालित होती हैं।

–आईएएनएस